График работы: с 8:00 до 23:00 мск без выходных

Политика противодействия отмыванию денег и незаконным операциям

1. В соответствии с международным законодательством CryptoXchange придерживается ряда правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, а также проведению иных операций, носящих незаконный характер.

2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

3. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис:

— Использует внутреннюю систему автоматизированного анализа транзакций и поведения Пользователя (систему предотвращения мошенничества), останавливающую все подозрительные транзакции Пользователя.

— Устанавливает лимиты на операции Пользователя в зависимости от уровня идентификации личности Пользователя и страны его происхождения.

— Осуществляет проверку всеми доступными способами всех данных, предоставляемых Пользователем.

4. Сервис оставляет за собой право заморозить все текущие Заявки Пользователя до момента получения от Пользователя копий документов, удостоверяющих личность Пользователя и другую информацию, необходимую для проверки производимой операции в следующих случаях:

— При выявлении нарушения любого из требований, представленных в п. 5 настоящего Соглашения.

— При задержке Заявки Пользователя системой предотвращения мошенничества.

— При возникновении обоснованных подозрений у Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций.

В свою очередь, Пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в течение 7 рабочих дней с получения запроса на его предоставление.

4.1. В случае отказа Пользователя представить запрашиваемые документы Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании.

5. Пользователь гарантирует, что он не является вовлеченным в:

  • операции по отмыванию денежных средств;
  • получение доходов от незаконного оборота наркотиков;
  • получение доходов от преступной и/или террористической деятельности;
  • получение доходов от торговли со странами, запрещенными международными организациями;
  • получение дохода от любой другой незаконной деятельности.

6. Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании и после этого передать все имеющиеся у Сервиса данные Пользователя, а также всю имеющуюся информацию об операциях Пользователя в правоохранительные органы в случаях:

— Выявления транзакций, целью которых является отмывание денег, финансирование террористических организаций, мошенничество любого рода, а также транзакций, направленных на проведение любых других незаконных и неправомерных операций;

— При возникновении обоснованного подозрения у Сервиса в том, что предоставленный Пользователем документ для идентификации личности Пользователя является поддельным или недействительным;

— Поступления информации от уполномоченных на то органов о неправомочности владения Пользователем денежными средствами или цифровыми финансовыми активами или иная информация, которая делает невозможным предоставление Сервисом услуг Пользователю;

— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, направленных на оказание любого негативного влияния на программно-аппаратный комплекс Сервиса.

— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, направленных на хищение баз данных и другого материального и нематериального имущества Сервиса.

— Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, способных нанести любой физический, материальный и нематериальный вред Сервису.

7. Сервис оставляет за собой право проверять всеми доступными ему способами персональную и любую другую информацию, полученную от Пользователя.